元妙网提示：本资料内含如下文件:三、董事守则.doc,二、董事会议事规则.doc,六、总经理守则.doc,四、监事会议事规则.doc,五、监事守则.doc,一、董事会工作程序.doc
太合控股有限责任公司 董 事 守 则 第一条 董事必须忠诚于公司，任何时候履行职务都必须将公司利益置于首位，任何时候、任何情况下都不得以任何方式利用职务和权利的方便为自己谋取私利。 第二条 董事必须模范地执行公司章程和各项规章制度，同违反制度的行为做斗争。 第三条 董事应当不断学习、更新知识，坚持决策的科学化、民主化。 第四条 董事参加董事会会议，应当严格遵守会议制度，以积极创造的精神和光明磊落的心态，公开表达自己的立场、观点，履行必要的签字义务和保守机密的责任，任何时候不将自己的意志强加于人，不将自己凌驾于组织之上，全面、完整地贯彻执行董事会决议、决定。 第五条 派任到产业公司的董事，必须贯彻控股公司董事会的决议。在涉及以下事项时，应当先行向控股公司董事会汇报，然后通过自己的领导艺术、决策艺术，实现控股公司的指挥意图： 年度经营计划的制定与重大调整； 预算外新项目投资或权益性合同签署前； 年度财务…………
太合控股有限责任公司 总 经 理 守 则 第一条 总经理必须忠诚于公司，任何时候履行职务都必须将公司利益置于首位，任何时候都不得利用职务和权利的方便以任何方式为自己谋取私利。 第二条 总经理必须模范地执行公司章程和各项规章制度，同违反制度的行为做斗争。 第三条 总经理应当不断学习、更新知识，在经营管理活动中坚持科学化、民主化。 第四条 总经理的工作向董事会负责，在任何时候都应当积极、创造性地、不折不扣地贯彻执行董事会决议。对董事会决议有不同意见时，只能通过组织渠道正式向董事会提出，不得私下散布与董事会决议不一致的言论，作出不符合决议精神的行为。 第五条 总经理主持办公会议，应当严格遵守会议制度，以务实创新的精神造就坦诚、活跃、富有责任感的会议气氛，充分反映问题，并有效地解决问题。 第六条 董事会领导下的总经理负责制，要求总经理服从董事会的领导，同时赋予总经理在其权限范围内实行个人负责制。即总经理办公会会议上，总经理就经营管理问题，应当听取各方面的意见，但最终决定权由其个人决定，不实行少数服从多数的表决制。 第七条 总经理的经营管理权限： 主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，在具体工作中需要调整董事会决议的，必须报经董事会作出新的决议，如果情况紧急，可以先行实施，但事后必须取得董事会的追认； 组织实施公司年度经营计划和投资方案，实投资金可能超过预算的，应事先报告董事会，凡新项目开发，必须严格执行投资立项制度，…………
太合控股有限责任公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 根据《太合控股有限责任公司经营管理通则》（下称《通则》）有关规定，制定本规则。 第二条 太合控股有限责任公司董事会为公司最高决策机构。 第三条 太合控股有限责任公司常务董事会由公司执行董事组成，是公司董事会闭会期间的常设机构，依照《通则》第十条规定，行使公司日常经营管理决策权。 第四条 本规则所称太合控股有限责任公司总裁办公室、总裁办公会，在产业公司应称为总经理办公室、总经理办公会。 第五条 本规则为A级。 会议召开前的准备 第六条 董事会会议每年召开一次，除依照《太合控股有限公司章程》（下称《章程》）规定，由三分之一董事提议召开的临时董事会会议外。 第七条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由其书面指定副董事长或其他董事召集并主持。 董事会会议出席人数应不少于全体董事的三分之二为有效。 第八条 召开董事会会议，董事会秘书应在会议召开前20个工作日以书面方式，将会议主要议题、会议召开的时间、地点、议程等送交各董事及监事长，并通知总裁办公室。 第九条 董事因个人原因不能参加会议的，应当以书面形式向董事会请假，由董事长作出是否批准的决定。董事长作出不予批准决定的，董事应当出席会议。 董事被批准可以不参加会议的，应当在会议召开前就拟讨论的议题提交书面意见，或出具委托书委托其代理人参加会议。代理人应当首先是其他参会董事，参会董事不接受委托的，方可委托非董事人员。非董事人员以代理人身份参加董事会，应当通过监事会的资格审查。 第十条 总裁办公室收到召开董事会会议的通知后，应立即通知公司有关部门准备会议资料。会议资料的质量和内容，由主管经理、副经理具体负责。 第十一条 常务董事会应在董事会会议召开前8个工作日完成会议资料的审定工作。经正式审定的会议资料，由董事会秘书于会前7个工作日分送各位董事。董事应当签收会议资料。 对重大决策，经董事长批准，可以邀请有关专家以决策顾问身份参加会议并提出意见。专家参加董事会会议或常务董事会会议讨论，无表决权。 第十二条 常务董事会会议由董事长召集并主持，不受次数限制。会议通知由董事会秘书采取书面、口头或电话等方式，于会议召开前2日通知各执行董事。 第三章 议题范围 第十三条 依照《通则》第九条规定，在董事会权利范围内确定董事会会议议题。 第十四条 依照《通则》第十条规定，在常务董事会权利范围内确定常务董事会会议议题。 第十五条 常务董事会认为应当由其决定的其它事项，讨论决定并实施后，应当在下一次董事会会议上得到追认，否则视为越权。 常务董事会对董事会已经批准的各项方案进行调整的，必须在下一次董事会会议上得到追认，否则视为越权。 第四章 讨论与决议 第十六条 董事参加董事会会议，必须事前认真阅读会议资料，并在会议上就有关问题积极发表意见。发言中，在提出问…………
太合控股有限责任公司 监 事 守 则 第一条 监事必须忠诚于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行监事职责，确保股东的利益。 第二条 监事应当积极履行职责，通过报表、列席董事会会议或总经理办公会会议、阅读有关会议资料、主动的实地调研等方式，发现公司经营管理中存在的问题，并就有关问题提交监事会会议讨论。 第三条 监事应当熟悉经营管理业务，熟悉公司的规章制度，从而对董事、经理人员履行职务进行形式上和实质上的监督。 第四条 监事行?…………
太合控股有限责任公司 董事会工作程序 第一章 总则 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。 由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。 董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。 本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。 第二章 会议工作 第七条 会议通知 会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。 一、会议时间的确定 董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开； 经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议； 在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围； 常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。 二、会议地点和参会人员的确定 1、会议地点由董事长根据情况确定； 2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议； 3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。 三、会议议程的编制 董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项； 上次董事会议未讨论或未形成决议的议案； 董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。 四、会议通知 董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。 第八条 会议文件 1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事； 董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。 第九条 会议前磋商 根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见； 由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订； 经董事长审核后，确定为董事会议文件。 第十条 会议准备 1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事； 2、董事会…………
太合控股有限责任公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 根据《太合控股有限责任公司经营管理通则》（下称《通则》）有关规定，制定本规则。 第二条 太合控股有限责任公司监事会（下称监事会）向股东会负责，监督董事会执行股东会决议，监督董事会依照章程规定行使经营管理决策权，监督控股公司董事、经营管理机构和排除董事履行职务。 第三条 监事会履行监督职责时，可以依照《通则》规定，组织太合控股有限责任公司（简称控股公司）的有关部门依照其决议具体执行监督职能。 第二章 监事会体系 第四条 监事体系设立的基本原则： 有效地维护股东利益； 2．及时而有力地发挥监控作用； 3．保障而不是妨碍决策和执行机构的正常工作； 4．防止权利滥用； 5．保护企业机密。 第五条 监事依法由股东会推荐产生，监事长由监事会议选举产生。监事的数额和任期由公司章程决定，监事长的任期同监事任期。 控股公司总监或部门经理，经控股公司推荐，应当兼任产业公司监事。 第六条 控股公司监事会与产业公司监事会之间，没有领导与被领导的关系。但经控股公司股东会建议，产业公司股东会同意，两个监事会之间可以建立业务关系。所谓业务关系表明，在对本公司工作监控的过程中，可以要求另方监事会提供必要的协助。 第七条 建立业务协作关系的监事会之间，要求协作的监事会应当出具正式公函，说明要求协助的事项，协作方监事会没有作出特别决议的情况下应当给予协助，以保证要求方监事会实现其正常的监督职能。 第八条 监事会监督职能实现的基本方式： 1．召开监事会会议，对董事会及公司经营管理机构违犯股东会决议、股东利益的行为，作出予以撤销、提请纠正的决议，必要时提议召开临时股东会审议； 2．依照审计制度检查、督促、保障控股公司审计部开展例行审计； 3．根据需要，对控股公司所投资资金运用的效果、经营管理过程及效果，组织有关部门进行专题调研，并以《监事会工作简报》、《监事会参考资料》的形式上报股东会或发董事会参阅。 4．列席董事会会议、总裁办公会会议，监督各项制度的正确实施和有关人员正确履行职务。 监事会会议 第九条 监事会会议每季度召开一次。两名监事共同提议可以召开临时会议。 第十条 会议由监事会会议秘书在会议召开前5日内书面通知各监事，通知包括会议时间、地点、主要议题等。监事收到通知后应当签写回执。 第十一条 监事会会议秘书由各监事轮流担任，每任不超过三届，每届为三个月。 监事长不担任监事会会议秘书。 第十二条 监事会会议由监事长主持。监事长因特殊原因不能履行职务时，由其书面指定副监事长或监事会会议秘书或其他监事主持。 监事会会议出席人数应不少于全体监事的三分之二为有效。 第十三条 监事因个人原因不能参加会议的，应当以书面形式向监事会请假，由监事长作出是否批准的决定。监事长作出不予批准决定的，监事应当出席会议。 监事被批准可以不参加会议的，应?

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